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106名(ming)“白(bai)富美”提供郵(you)幣卡發財良機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-01 06:50:31 星期四   本文來源︰ 新(xin)華網(wang)

 

  106名(ming)“白(bai)富美”提供郵(you)幣卡發財良機,引來全國各地700余名(ming)被害(hai)人(ren)上當,涉(she)案金額高達1.4億余元(yuan)。近日,這起浙江省紹興市(shi)檢(jian)察院提起公訴的特大郵(you)幣卡詐騙案在紹興市(shi)中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯(fan)鐘某無期徒刑,剝奪政治(zhi)權利(li)終(zhong)身(shen),並(bing)處沒收(shou)個人(ren)全部財產,其余105名(ming)被告人(ren)分別被判處有期徒刑十(shi)四年至(zhi)六個月不等,各並(bing)處罰(fa)金。

  先是引誘“打(da)新(xin)股”,後又推薦(jian)郵(you)幣卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過手(shou)機號碼(ma)找到了被害(hai)人(ren)顧某,她自稱叫“李(li)檬”,做婚紗設計生意。

  顧某和“李(li)檬”時不時通過微信聊一些共(gong)同(tong)的興趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李(li)檬”似(si)乎條件不錯,她的朋友圈滿是名(ming)車、名(ming)表(biao)和出(chu)國度假的照片,讓顧某逐漸相信,這是一位(wei)“白(bai)富美”。

  一天,“李(li)檬”告訴顧某自yue)ji)通過投資賺了不少錢。她說自yue)ji)的舅(jiu)舅(jiu)在郵(you)幣卡交(jiao)易(yi)中xing)墓?鰨 小澳諛幌 保 gen)著(zhou)她“打(da)新(xin)股”,穩賺不賠,還讓顧某加了所謂的內幕人(ren)員“吳(wu)助理”的微信。顧某便在“吳(wu)助理”的指導下,向“李(li)檬”幫忙開的賬戶中匯入了42萬余元(yuan)用(yong)來“打(da)新(xin)股”,但並(bing)沒有成功。“吳(wu)助理”就推薦(jian)顧某購買二級市(shi)場的郵(you)幣卡。

  可是顧某不久便發現,自yue)ji)購買的郵(you)幣卡行(xing)情並(bing)沒有像“李(li)檬”說的那麼好,反(fan)倒(dao)連連虧損。“吳(wu)助理”還一直要求他不斷(duan)往賬戶里(li)加錢,表(biao)示暫(zan)時的跌盤(pan)只(zhi)是在“清理散戶”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶里(li)只(zhi)剩下28萬余元(yuan),而(er)這部分錢也因為平台停止(zhi)運作而(er)無法取出(chu),他這才意識到jie)約(yue)ji)受(shou)騙了。

  “割韭菜(cai)”套(tao)路頻頻上演,一輪輪騙取客戶資金

  從陌(mo)生微信,到“知(zhi)心閨(gui)蜜(mi)”,進而(er)推薦(jian)投資……這般“套(tao)路”下中招的,遠(yuan)不止(zhi)顧某一人(ren)。而(er)手(shou)機另一端的“白(bai)富美”,竟是靠著(zhou)賣票(piao)業績(ji)拿提成的郵(you)幣卡業務員,他們都是總經理鐘某的下屬。

  2015年底,在北(bei)京工作的鐘某來到由姜(jiang)某、許某、張某(均(jun)另案處理)設立(li)的北(bei)京某投資公司(下稱“bai)芄 盡擔(dan)任業務員。其間,因業績(ji)優秀,鐘某“平步青雲”︰先是經推薦(jian)成為總公司業務經理,後被派(pai)往分zhi) 鏡dan)任總經理,管理17個部門超(chao)過100名(ming)業務員。

  在分zhi) 荊00多名(ming)郵(you)幣卡業務員經過微信朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方的“白(bai)富美”,“她們”吸引客戶,不斷(duan)購買“一huan) 縊場薄芭┬笛?笳 鋇6種郵(you)幣卡。隨後,各部門經理冒(mao)充“郵(you)幣卡分zhi)xi)師”或其助理,誘騙客戶在指定時間和價格進行(xing)投資。

  事(shi)實上,大盤(pan)的漲跌完全由總公司一手(shou)zhong)莆wo)。總公司最初為便于控制價格,將郵(you)幣卡價格由低位(wei)炒至(zhi)高位(wei),並(bing)據此散布(bu)“內幕消息”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘某等人(ren)便開始“割韭菜(cai)”。操盤(pan)手(shou)大量拋售手(shou)中郵(you)幣卡份額,導致價格連續(xu)跌停,待價格跌落至(zhi)低位(wei)時,又重新(xin)低價購入,如此循環(huan)反(fan)復“高拋低吸”,一輪輪騙取客戶資金。

  在不到半年的時間里(li),鐘某等人(ren)先後誘騙全國各地的700余名(ming)被害(hai)人(ren)進行(xing)郵(you)幣卡投資,涉(she)案金額共(gong)計1.4億余元(yuan)。後多名(ming)被害(hai)人(ren)報案,2017年8月起,鐘某等109人(ren)先後被公安(an)機關抓獲。

  50萬字審查報告指控百余被告人(ren)獲刑

  據介(jie)紹,郵(you)幣卡交(jiao)易(yi)開始于2013年底,通過現zhi)踅jiao)易(yi)平台,郵(you)票(piao)、錢幣、紀念章(zhang)等實物收(shou)藏品就像股票(piao)一樣在網(wang)上進行(xing)發行(xing)和交(jiao)易(yi)。郵(you)幣卡交(jiao)易(yi)不需要經過國家證券(quan)監管機構的na)蠛耍 er)由各省金融(rong)辦負(fu)責審批,因此相關交(jiao)易(yi)一直處于市(shi)場監管盲(mang)區,頻頻出(chu)現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象(xiang),不少還涉(she)及(ji)刑事(shi)犯(fan)罪。

  為辦好mao)訃 詬冒(mao)剛觳榻jie)段,紹興市(shi)檢(jian)察院提前(qian)介(jie)入偵查,參(can)與案件會商,指引偵查方向,同(tong)步引導取證固(gu)證。2018年9月,該mao)敢撲蛻芐聳shi)檢(jian)察院審查起訴後,承辦檢(jian)察官依法調取了該公司多達25G的後台交(jiao)易(yi)數據,經反(fan)復核對校驗、層層篩選,剔除了si)渲泄郝蚍巧she)案郵(you)幣卡、開通賬戶後未操作等交(jiao)易(yi)者信息,最終(zhong)確定本案被害(hai)人(ren)名(ming)單(dan),準(zhun)確計算(suan)出(chu)每名(ming)被告人(ren)的詐騙數額。

  此外,檢(jian)察官還指導公安(an)機關通過技術(shu)手(shou)段固(gu)定相關證據,保證證據的客觀真實性(xing),在法庭(ting)審理階(jie)段,被告人(ren)si)蓋氳謀緇?ren)對證據無異議。

  同(tong)時,承辦檢(jian)察官歷時一個月完成了對全部109名(ming)被告人(ren)的訊問,本著(zhou)寬嚴相濟的刑事(shi)政策對被告人(ren)分層處理,對其中3名(ming)犯(fan)罪情節較輕、主觀惡性(xing)小的被告人(ren)作相對不起訴處理。其間,還將案件退回補充偵查,最終(zhong)形成約(yue)50萬字800頁的na)蟛楸 媯  ting)審做好了充分準(zhun)備。

  庭(ting)審中,檢(jian)察機關圍繞爭(zheng)議焦點(dian)進行(xing)舉證質shou)?  瓢訃shi)實及(ji)相關證據進行(xing)辯論,充分發表(biao)了公訴意見,從法理、情理各方面闡述了各被告人(ren)的犯(fan)罪事(shi)實、社會危害(hai)和應當承擔(dan)的刑事(shi)責任。

  檢(jian)察機關指控,被告人(ren)鐘某等人(ren)以非法佔有為目的,采(cai)用(yong)虛構事(shi)實或隱(yin)瞞(man)真相的手(shou)段騙取他人(ren)財物,依法應當以詐騙罪追究其刑事(shi)責任。紹興市(shi)中級法院經審理後采(cai)納(na)了檢(jian)察機關公訴意見,依法作出(chu)如上判決。

 

 

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